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公司組織架構

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經理人

  

職稱

姓名

執掌

學經歷簡介

董事長

謝清福

負責公司重大事項及經營方針之決策,以及全公司之經營、管理、運作。

國立政治大學經營管理碩士
廣運機械(股)公司董事長&總經理
金運科技(股)公司董事長

總經理

謝明凱

負責公司重大事項及經營方針之決策,以及全公司之經營、管理、運作。

國立政治大學經營管理碩士
太極能源科技(股)公司營運中心副總

營運長

謝銘勳

協助總經理,負責營運規劃、管理、運作。

清華大學材料科學與工程碩士
昱晶能源科技(股)公司研發部經理

 

公司治理架構:

● 董事會成員
職 稱 姓 名 主要經(學)歷
董事長 謝清福 國立政治大學EMBA、廣運機械工程(股)公司董事長&總經理
董事 陳韋迪 美國堪薩斯州BAKER UNIVERSITY管理科學系碩士、系統電董事
董事 謝明智 Christchurch Polytechnic Institute of Technology資訊系、廣運機械工程(股)公司協理
董事 陳建良 澳洲昆士蘭科技大學企業管理及人力資源系、全新光電科技(股)公司董事
獨立董事 闞耀榮 國立政治大學商學院EMBA、豐隆大飯店(股)公司執行副總經理
獨立董事 王家祥 Gardner Webb University 會計碩士、國富浩華聯合會計師事務所會計師
獨立董事 葉馥菱 University of Pittsburgh MBA、創新工業技術移轉股份有限公司副總經理

姓 名 審計委員會 薪酬委員會
闞耀榮獨立董事 V(主席) V
王家祥獨立董事 V V(主席)
葉馥菱獨立董事 V V
● 公司治理專責單位
   本公司之公司治理事務指定由財務長負責督導,財務長具公發公司從事財務股務工作經驗達三年以上,提供董事
   執行業務所需的資料,協助董事了解最新法令修訂、維持董事與高階主管之溝通、協助安排與稽核及簽證會計師
   會面、依公司產業特性及董事學經歷擬定年度教育訓練計畫。

● 審計委員會
   由三位獨立董事組成,審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務
   控制上的品質和誠信度。依法令規定,本公司審計委員會由全體獨立董事組成,至少每季召開一次常會,審計委
   員會為履行其職責,有權進行任何適當的審核及調查,並與外部稽核、簽證會計師及所有員工間皆有直接聯繫的
   管道,審計委員會也有權聘請及監督律師、會計師或其他顧問,協助其執行職務。

● 薪酬委員會
   薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利制度,以及董事及經理人之報酬。本公司薪酬委員會
   由三位獨立董事組成,每年至少召開二次。
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形:
      一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策:
          1.獨立董事與會計師至少每年二次定期會議,會計師就本公司財務狀況,海內外子公司及整體運作情形及內
             控查核情形與獨立董事討論,並針對有無重大整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通;若遇重大異常
             事項時得隨時召開會議。
          2.獨立董事委任專業會計師審核本公司財務報表,並出具查核意見書報告獨 立董事參酌。
          3.內部稽核主管與獨立董事至少每季一次定期會議,就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告;
             若遇重大異常事項時得隨時召開會議。

      二、獨立董事與內部稽核主管溝通摘要:

107年度 溝通重點執行情形
107.2.5
審計委員會
1.擬投資新設立大陸子公司
2.追認為子公司VIETNERGY背書保證越盾750億元整
1.針對獨立董事提出之問題
   進行說明及交換意見
2.審議通過後提報董事會
107.3.23
審計委員會
1.出具106年度內部控制聲明書
2.修訂本公司「長短期投資管理辦法」
3.聘任簽證會計師及會計師獨立性評估
4.終止106/3/24資金貸與VIETNERGY美金貳千萬未使用額度
5.資金貸與VIETNERGY美金陸百萬元等值外幣
6.資金貸與太極能源昆山人民幣三千萬元等值外幣
7.資金貸與承陽能源新台幣一億元案
8.承認本公司營業報告書、財務報表及合併財務報表案
9.100年第一次現金增資改善計畫執行情形
10.取消106.6.14通過之私募方式現金增資發行新股案
11.106年虧損撥補案
12.擬辦理現金增資發行新股案
13.以私募方式辦理現金增資發行新股案
1.審議通過後提報董事會
2.審議通過後提報董事會
3.審議通過後提報董事會
4.審議通過後提報董事會
5.審議通過後提報董事會
6.審議通過後提報董事會
7.審議通過後提報董事會
8.審議通過後提報董事會
9.審議通過後提報董事會
10.審議通過後提報董事會
11.審議通過後提報董事會
12.審議通過後提報董事會
13.審議通過後提報董事會
107.5.4
審計委員會
1.承認107年第一季合併財務報表案
2.擬資金貸與太極能源科技(昆山)人民幣三千萬元或等值外幣
1.審議通過後提報董事會
2.審議通過後提報董事會
107.8.10
審計委員會
1.承認107年第二季合併財務報表案
2.擬資金貸與承陽能源新台幣一億元整
3.追認為承陽能源背書新台幣貳億零貳佰肆拾壹萬壹仟元案
4.擬修訂「防範內線交易管理辦法」
1.審議通過後提報董事會
2.審議通過後提報董事會
3.審議通過後提報董事會
4.審議通過後提報董事會
107.11.2
審計委員會
1.承認107年第三季合併財務報表案
2.訂定108年稽核計畫案
3.追認為VIETNERGY背書保證美金55萬元案
4.為VIETNERGY背書保證美金100萬元案
5.資金貸與太極能源科技(昆山)人民幣貳千萬貳佰萬元或等值外幣案
1.審議通過後提報董事會
2.審議通過後提報董事會
3.審議通過後提報董事會
4.審議通過後提報董事會
5.審議通過後提報董事會
108.3.15
審計委員會
1.出具107年度內部控制聲明書
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」
3.修訂本公司「背書保證作業程序」
4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」
5.聘任簽證會計師及會計師獨立性評估
6.終止107/3/23資金貸與VIETNERGY美金陸百萬未使用額度
7.資金貸與VIETNERGY美金三百萬元等值外幣
8.資金貸與承陽能源新台幣五千萬元案
9.追認為子公司Vietnergy有限責任公司背書保證越盾750億元案
10.承認本公司營業報告書、財務報表及合併財務報表案
11.107年私募普通股案執行情形
12.107年虧損撥補案
13.辦理減資彌補虧損案
14.擬辦理現金增資發行新股案
15.以私募方式辦理現金增資發行新股案
1.審議通過後提報董事會
2.審議通過後提報董事會
3.審議通過後提報董事會
4.審議通過後提報董事會
5.審議通過後提報董事會
6.審議通過後提報董事會
7.審議通過後提報董事會
8.審議通過後提報董事會
9.審議通過後提報董事會
10.審議通過後提報董事會
11.審議通過後提報董事會
12.審議通過後提報董事會
13.審議通過後提報董事會
14.審議通過後提報董事會
15.審議通過後提報董事會
108.5.8
審計委員會
1.承認108年第一季合併財務報表案
2.擬資金貸與太極能源科技(昆山)人民幣三千萬元或等值外幣
3.為子公司承陽能源股份有限公司背書保證各為增加新台幣145,640,000元及減少2,009,000元
4.修改租賃契約承租範圍,其承租之不動產,需作使用權資產金額調減
1.審議通過後提報董事會
2.審議通過後提報董事會
3.審議通過後提報董事會
4.審議通過後提報董事會
108.8.7
審計委員會
1.推選第二屆審計委員會之召集人
2.承認108年第二季合併財務報表案
3.擬資金貸與承陽能源新台幣1.1億元整
1.審議通過後提報董事會
2.審議通過後提報董事會
3.審議通過後提報董事會
108.11.8
審計委員會
1.承認107年第三季合併財務報表案
2.訂定109年稽核計畫案
3.訂董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法
4.擬資金貸與承陽能源股份有限公司新台幣壹億陸仟萬元
5.追認為承陽能源股份有限公司背書保證新台幣86,700,000元
6.資金貸與太極能源科技(昆山)有限公司上限人民幣1,100萬元
7.指定高階主管人員隨時注意衍生性商品交易風險之監督與控制
8.投資昌虹新能源股份有限公司
1.審議通過後提報董事會
2.審議通過後提報董事會
3.審議通過後提報董事會
4.審議通過後提報董事會
5.審議通過後提報董事會
6.審議通過後提報董事會
7.審議通過後提報董事會
8.審議通過後提報董事會


      三、獨立董事與會計師溝通摘要:

107年度 溝通重點執行情形
107.5.4
審計委員會
107年第一季合併財務報表案,邀請會計師列席就報表查核及報告書
內容進行說明
會計師列席董事會,就報表查核情形進行
討論,審議通過後提報董事會
107.8.10
審計委員會
承認107年第二季合併財務報表案會計師列席董事會,就報表查核情形進行
討論,審議通過後提報董事會
107.11.2
審計委員會
承認107年第三季合併財務報表案會計師列席董事會,就報表查核情形進行
討論,審議通過後提報董事會
108.5.8
審計委員會
108年第一季合併財務報表案,邀請會計師列席就報表查核及報告書
內容進行說明
會計師列席董事會,就報表查核情形進行
討論,審議通過後提報董事會
108.8.7
審計委員會
承認108年第二季合併財務報表案會計師列席董事會,就報表查核情形進行
討論,審議通過後提報董事會
108.11.8
審計委員會
承認108年第三季合併財務報表案會計師列席董事會,就報表查核情形進行
討論,審議通過後提報董事會



企業社會責任之運作及執行情形:

本公司管理部負責企業社會責任政策之兼職單位,由管理部做召集人,統籌小 組內各部門代表其部門功能規劃企業社會責任,依計畫-執行-查核-處置-標竿 (P-D-C-A-B)之概念運作,向董事會授權之高階主管報告推動之情形,完整年度 後呈報董事會。



資訊安全政策及具體管理方案:

1.資訊安全作業: 本公司資訊安全作業本著「資訊安全人人有責,建立資訊安全驞制,加強資 訊安全防護,確保公司機密資料,個人資料之保護」,制定資訊安全相關規定。 歷年來不斷改善各項資訊安全管理機制、不定期的資訊安全郵件通知及網站 公告與宣導等活動之外,持續精進資訊安全管理項目,落實資訊安全作業、 保護客戶資料及公司智慧財產、強化資訊安全事件應變能力,致力於達成資 訊安全的全方面最佳防範指標。

2.資安與網路風險控制: 近年來因網路技術的蓬勃發展,網路攻擊手法亦日新月異與、網路攻擊的次 數急遽增加,資訊系統無法完全避免來自任何各方的癱瘓式網路攻擊。本公 司採取積極的資訊安全強化作業,導入新式防火牆外、垃圾郵件與惡意郵件 過濾設備、員工上網的基本防護、作業系統的即時更新,防毒引擎與病毒碼 集中控管自動即時更新、全天候資訊安全監控服務外,評估資訊系統的相關 風險,以控制及降低相關資訊安全的風險。

3.員工資安訓練與通知: 新人報到入職時即進行基本資訊安全相關訓練外,本公司亦不定期舉辦電子 郵件通知最新網路攻擊資安訊息與提醒防範注意事項,對員工進行電子郵件 收發等相關資訊安全知識之宣導,以降低員工因為疏忽或失誤點擊惡意郵件 之攻擊風險,另安排於公司內部網站進行資訊安全相關的公告,以提高各部 門同仁對於資訊安全自我管理的能力。透過即時通訊軟驞公告與郵件通知的 進行,除加強各部門同仁資訊安全上的意識,亦確保資訊安全觀念能融入各 部門所有同仁日常營運作業當中。

4.本公司108 年未發生任何衝擊公司營運的重大網路攻擊事件。資安險仍是新興險種,涉及資安等級檢測機構、理賠鑑識機構及不理賠條件等相關配套,因此目前正在評估購買資安險。

公司章程及作業程序:

● 公司章程
● 資金貸與他人作業程序
● 背書保證作業程序
● 取得或處分資產處理程序
● 董事會議事規則
● 股東會議事規則
● 獨立董事選任資訊
● 防範內線交易管理辦法

內部稽核組織及運作:

● 太極稽核室組織及運作

利害關係人鑑別與溝通
公司治理
財務資訊
股務資訊
法人說明會
違反從業道德行為舉報
 
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